BTC-e涉嫌非法交易已被美方控制?

金融犯罪执法网络(FinCEN)与美国加州北部检察官办公室合作,以蓄意违反美国反洗钱法(AML)的罪名向BTC-e(即坎顿商业公司)征收罚款110,003,314美元。俄罗斯公民Alexander Vinnik,即BTC-e的运营者之一,于本周在希腊被捕,经评估,FinCEN就其违法行为判处1200万美元罚款。

<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href='tag/btc-e' title='BTC-e' target='_blank'>BTC-e</a></span>涉嫌非法交易已被美方控制?

BTC-e位于境外,是基于互联网的货币转移商,同时交易法币以及可兑换的虚拟货币比特币、莱特币(Litecoin)、域名币(Namecoin)、新星币(Novacoin)、点点币(Peercoin)、以太坊(Ethereum)和达世币(Dash)。BTC-e是世界上交易量最大的虚拟货币交易所之一。经其操作的交易涉及勒索软件、黑客攻击、身份盗取、退税诈骗、公共腐败以及毒品走私。

FinCEN代理部长Jamal El-Hindi表示:

在美国运作的境外货币转移商,包括虚拟货币交易所,一旦违反了美国反洗钱法,我们将追究其责任。

对那些自认为能够通过加密虚拟货币处理勒索软件交易、在暗网贩毒或者参与非法活动的人来说,本次行动是一次警示。财政部的FinCEN团队和我们执法机关的伙伴将会与全球有关部门一起对那些企图违反美国法律并无视AML措施的虚拟货币交易所和运营商进行适当的监管。

FinCEN和执法机关合作控制了BTC-e,并逮捕了Vinnik。美国国税局(IRS)刑事调查部、联邦调查局(FBI)、联邦经济情报局以及国土安全调查局参与了本次犯罪调查。

此外,除用户名、密码和邮件地址以外,BTC-e并未收集所需用户信息。BTC-e及其运营者从未采取措施阻止洗钱活动,反而欣然接受交易所中泛滥的犯罪活动。在BTC-e的用户聊天室中,用户不止一次公开并明确讨论犯罪活动。BTC-e的客户服务代表甚至为如何处理并使用在Silk Road、Hansa Market和AlphaBay等暗网市场中获得的非法贩毒资金提供建议。

同时,BTC-e还处理了在2011到2014年间从世界最大比特币交易所Mt. Gox中被盗的资金。他们处理了超过30万个比特币的交易,这些交易直指那场盗窃案。

另外,FinCEN判定,其中至少300万美元的交易与Cryptolocker和Locky等勒索软件攻击有关。

BTC-e还和洗钱网站Liberty Reserve(现已关闭)有着共同的客户和交易往来。FinCEN之前曾在美国爱国者法案中公布调查结果,即Liberty Reserve这一金融机构与重要的洗钱活动有关。

单单是比特币交易,经BTC-e处理的就有2.96亿美元,另外还有其他数以万计的虚拟货币交易。这些交易资金有的发起方位于美国境内,接收方同样也在美国。

BTC-e还隐瞒了其地理位置以及运营所有权。无论其所有权属于谁或者在何地经营,作为一家位于境外的MSB(中小企业),这家公司都必须遵守美国反洗钱法和规定,包括AML项目、MAB注册、可疑活动报告以及记录留存。这是FinCEN针对虚拟货币交易所企业进行的第二次监督执法行动,也是首次打击在美国境内运作的境外MSB企业。

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